Implantación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y su posterior mantenimiento.

 

Te proporcionamos los siguientes servicios:

  • Elaboración de la documentación y registros.
  • Redactamos cláusulas para tus trabajadores.
  • Revisión anual de la documentación.
  • Revisión del sistema implantado.
  • Resolución de dudas a través de preguntas y respuestas ONLINE.

 

Principales Colectivos afectados:

  • Aseguradoras y Corredores de Seguros.
  • Promotoras y Agencias Inmobiliarias.
  • Asesores Contables, Fiscales y Auditores de Cuentas.
  • Fundaciones y Asociaciones.
  • Personas que ejercen funciones de dirección o secretaria en una sociedad.

 

 Pide más información sobre si tu actividad puede estar afectada por esta Ley.

 

 

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